合规路上的领跑者
金融市场及其他业务展业规范第一部分 总则银行应按照“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则(下称“展业三原则”)有关要求,加强资本···
2021-08-03境内企业境外放款展业规范第一部分 总则银行应按照“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则(下称“展业三原则”)有关要求,加强资本项···
2021-07-29服务贸易及其他经常项目展业规范第一部分总则一、主要原则1.切实履行真实性、合规性审核职责。银行应在业务单证审核、审慎经营、持续监控和内控管理等···
2021-07-27货物贸易展业规范第一部分 总则一、主要原则1.切实履行真实性、合规性审核职责。银行应在业务单证审核、审慎经营、持续监控和内控管理等环节,对客户提···
2021-07-26境外投资核准备案百问百答一、适用范围(一) 企业开展境外投资, 应主要参考哪些政策性文件?答: 国务院层面 , 请参考 《国务院办公厅转发国家发展改革···
2020-06-232024-07-18
2023-08-23
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