我想在境外设个公司，凭啥不行
录入编辑：襄策合规 | 发布时间：2023-03-03我想在境外设个公司，凭啥不行
襄策合规张平
最近接到了一个咨询，很是典型，我们来聊聊。
A ：我个人要在国外成立一家公司，你们能不能帮忙？
襄策合规：您是打算直接控股？个人-境外公司，没其他架构了。
A ：对
襄策合规：那您做的事不合规。
A ：（很生气😡打断）怎么不合规，国外允许我注册公司！你们这点信息都不知道吗？
襄策合规：您也别上火。国外法规一般不会说不允许中国人设立公司，这不就是……我们说的是您持大陆护照，是不是也得看看境内（关境角度）的外汇是如何管辖的。
个人在境外投资事项是未完全放开的，您可以通过个人在境内的公司去投资；第二种您境内公司为了境外上市或融资，也可以搭建一系列架构。您单独持有境外公司不属于这个范畴。
A ：哪条法规禁止我境外投资了，你找出来（常听到！）
襄策合规：近20年，我们国家关于境外投资或外汇管理的法规不少，也会不断完善。个人境外投资确实没直接禁止，但是有一个文件说了允许做的境外投资是什么样子的，这个文件就是2014年37号文。也就是我刚刚说的第二种，常规长这样，您看看这张图。
A ：那我朋友都注册了，我为什么不行？
襄策合规 ：从我们的角度，肯定是希望您越合规越好，走的越稳，后期境外挣了钱，也不用抹黑回来。再从实际情况说，现在境外公司注册部分地区还是要公证认证的，2022年出了个7号文，说的就是规范办理个人境外投资的相关公证。这也就是方向。
A ：那我想开个NRA账户，不做备案银行那边买点理财不就行了
襄策合规：您说的可能是几年前部分银行的做法，根据我们一线人员沟通的结果，现在银行反洗钱审核越发严格，您想在境内开离岸账户，也必须拿企业境外投资备案证书（ODI备案）或者是个人境外投资备案业务登记证（37号文备案）。
A ：我在境外就是做跨境电商，怎么也要这么复杂
襄策合规 ：前期看，是复杂，时间也长。也有最开始不做，事后挣了点钱想回国花，找我们咨询怎么办。我们每次劝，前期做成本没多少，后期再补票，又难又不好补，何苦呢。
A：我想想，之后找你们。
襄策合规：好（又是为爱发电的一天！）
附：
《司法部公共法律服务管理局 中国公证协会关于规范办理公民个人境外投资相关公证的通知》
备注：上述故事经过修改，不做任何投资建议或指导；
若您有资金合规出境、企业内部控制、编制合规性报告、碳资产管理等方面的疑问的话，可以随时联系我们！
