新加坡公司开个账户怎么涉及反洗钱了

 新加坡最近在境外投资圈很热，不少客户考虑在新加坡设办事处/公司作为对外投资的中转站。

新加坡公司设立的门槛不高，特别的点在于需要新加坡籍人做董事。注册完公司后，一般都需要在银行开设账户。银行开户前需要经反洗钱审查。那什么样的情况会触及反洗钱审查呢？

主要看经营范围和经营交易方。如果涉及石油、天然气等产品的转口贸易，账户进出的金额都是比较庞大的，很容易有洗钱的嫌疑；如果贸易方注册地在俄罗斯，俄在美的制裁名单中，就意味着涉美的金融机构或金融支付体系都不允许与俄交易，那开户很难实现。

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以下为新加坡公司的基础信息，欢迎指正：

一、注册新加坡公司的优势

1、打造国际品牌，提高企业的国际知名度和竞争优势；

2、享受新加坡低税率，同时可实现国际合法节税；

3、实现资产国际化，企业国际化和全球贸易机会；

4、更易获国际资本支持机会，融资投资更便利；

5、投资海外或返投资中国两相宜；

6、企业家获移民定居新加坡机会，获个人和家庭增值。

 二、注册新加坡公司条件

1、公司构成：只有一个申请者即可成立新加坡公司，公司名称必须以"PTE. LTD."结尾，申请注册公司从

事商业活动，除了银行、金融、保险、证券、通讯、交通等行业和对环境有影响的生产行业需向政府有关

行业管理部门申请外，商业机构和公司的设立，只需向注册局注册即可。

2、注册资金：1 新币即可设立新加坡公司，如需增资，则要实际缴足资本；通常情况下，新加坡公司的发

行及缴足资本为 5 万新币。

3、公司董事：一个或多个董事，其中必须有一名新方董事。

4、法定秘书：公司成立后，必须委任一名公司法定秘书。

5、注册地址：注册地址必须在新加坡。

6、经营范围：需要从特定的行业分类表中选择 2 项作为经营范围。

三、注册新加坡公司常见问题

1、发行资本和缴足资本一般是多少？

公司法规定设立公司发行和缴足资本是新币1 元起，也可以是美金。股东可随时决定提高注册资本和缴足

资本，只需提供银行汇款凭证，我们完成相应的增资程序即可。

2、经营范围通常如何确定？

经营范围可根据自己的业务范围从行业分类中选择。

3、新方董事须符合哪些条件？

1）新加坡公民； 2）新加坡永久居民； 3）就业准证持有人（准证超过 1 年）； 4）基本核准就业准证持有人或亲属准证持有人。

若您有资金合规出境、企业内部控制、编制合规性报告、碳资产管理等方面的疑问的话，可以随时联系我们！