外商要投我，怎么你说不行

外商要投我，怎么你说不行

襄策合规张平

个人 境外投资的故事它又能接上了。

A    ：有个国外的公司要投资我们，你知道整个流程和注意事项吗？

襄策合规：您刚刚说的属于fdi，外商投资。先跟您问一下这个境外股东是个人还是公司？

A    ：公司啊，阿联酋的！

襄策合规：那属于关注名单之一了；

A     ：他是正规公司，….

襄策合规：初步了解您说的，但受限于境外地区，在境内银行做业务时，还是会关注。这个境外公司实控人拿什么护照？

A      ：大陆护照啊

襄策合规：一口老血吐出来！这不行，都说个人不能在境外的公司。现在只要个人持股20%及以上，都会查之前的钱怎么出去的，有没有合规备案，涉不涉及洗钱……

A     ：那我们还得再找合作方，除了这个还有什么需要注意的

襄策合规：就看行业了，部分行业外商禁止投资，有些行业外商必须和国内合作投资。

备注：上述故事经过修改，不做任何投资建议或指导；

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