90 年代末，从 1977 年陷入沉寂状态的 FCPA 被骤然重启，用以打击欺诈、 贪污、腐败及违犯禁运条例行为。与朝鲜、利比亚、古巴、伊朗等国进行贸易的企···

最近合作方和周边朋友问了我一个哲学问题：“先有鸡还是先有蛋？”。这个话题从闲谈最近的趋势到企业很可难（小微企业很可怜）再到企业去境外，是先钱···

2023年10月18日，襄策合规专家张晨曦受邀为山东能源集团有限公司电力主体专业年轻干部素质能力提升培训班分享《新合规办法对企业管理的影响》。

总书记在全国第三次“一带一路”建设座谈会上明确提出要将“全面强化风险防控，提升安全保障水平”作为新时期推进共建“一带一路”高质量发展的重要内···

美国时间9月25日，美国商务部工业与安全局 (BIS) 宣布将 28 位个人和实体添加到实体清单（Entity List）中，其中 11 位在我国，理由是支持伊朗军事/无···

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开户经理评估客户资质的准则是：🚩客户身份的合法性：银行经理需要对客户身份进行确认，以及确保客户信息的安全性。这包括要求客户提供身份证原件、港···